陳世敏先生，67歲，于二零一零年八月獲委任為獨立非執(zhí)行董事。陳先生為審核委員會主席以及薪酬委員會、提名委員會及戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展委員會之成員。陳先生為中歐國際工商學(xué)院會計學(xué)教授、朱曉明會計學(xué)教席教授及案例發(fā)展中心主任。陳先生在國內(nèi)及海外金融擁有豐富會計教學(xué)及研究經(jīng)驗。自二零二一年一月起，陳先生擔(dān)任廣發(fā)銀行股份有限公司的獨立董事。自二零一九年二月至二零二五年十二月，陳先生擔(dān)任中國郵政儲蓄銀行股份有限公司（一間于上海證券交易所上市的公司，股份代號：601658）的外部監(jiān)事。陳先生在緊接本年報日期前三年內(nèi)，一直擔(dān)任或曾擔(dān)任以下上市公司的董事：自二零一八年十二月至二零二四年十二月，陳先生擔(dān)任中微半導(dǎo)體設(shè)備（上海）股份有限公司（一間于上海證券交易所上市的公司，股份代號：688012）的獨立董事。自二零一九年二月至二零二五年三月，陳先生擔(dān)任銀城國際控股有限公司（一間于聯(lián)交所上市的公司，股份代號：1902）（于二零二五年三月取消上市地位）的獨立非執(zhí)行董事。自二零二零年五至二零二三年三月，陳先生擔(dān)任華夏幸福基業(yè)股份有限公司（一間于上海證券交易所上市的公司，股份代號：600340）的獨立董事。陳先生為于美國注冊的執(zhí)業(yè)管理會計師及美國管理會計師公會會員。陳先生分別于一九八二年及一九八五年于中國的上海財經(jīng)大學(xué)取得經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位及碩士學(xué)位及于一九九二年于美國的喬治亞大學(xué)取得哲學(xué)博士學(xué)位。

張學(xué)軍先生，60歲，于二零一六年十二月獲委任為獨立非執(zhí)行董事。張先生為提名委員會主席以及審核委員會、薪酬委員會及戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展委員會之成員。自一九八六年至一九九二年，張先生于首都師范大學(xué)（前稱北京師范學(xué)院）英語系及政法系工作。自一九九二年至二零零零年，張先生分別于北京市團(tuán)委及北京市朝陽區(qū)和平街街道辦事處工作，歷任辦公室副主任及黨工委書記。自二零零零年至二零零八年，張先生于共青團(tuán)中央工作，歷任團(tuán)中央中國少先隊事業(yè)發(fā)展中心副主任、團(tuán)中央少年部及團(tuán)中央宣傳部副部長、團(tuán)中央少年部部長、全國少工委副主任及十六屆團(tuán)中央常委等職務(wù)。自二零零八年至二零一一年，張先生擔(dān)任江西省九江市委副書記（正廳級）。自二零一一年至二零一四年，張先生擔(dān)任江西省外事僑務(wù)辦公室黨組書記及主任。自二零一四年至二零一六年，張先生為歐美同學(xué)會黨組成員及擔(dān)任秘書長。自二零一六年至二零一七年，張先生擔(dān)任新昌集團(tuán)控股有限公司（一間曾于聯(lián)交所上市的公司）的聯(lián)席行政總裁，主要負(fù)責(zé)中國大陸的業(yè)務(wù)管理。自二零一七年至二零一九年，張先生擔(dān)任神州通信集團(tuán)的副總經(jīng)理。自二零一九年至二零二一年，張先生擔(dān)任順利辦信息服務(wù)股份有限公司（一間曾于深圳證券交易所上市的公司）的黨委書記。自二零二一年至二零二四年，張先生擔(dān)任北京潤安建設(shè)工程有限公司之監(jiān)事。張先生于一九八六年于中國的首都師范大學(xué)（前稱北京師范學(xué)院）取得哲學(xué)學(xué)士學(xué)位。張先生另于一九九八年于中國社會科學(xué)院在職研究生課程班畢業(yè)。張先生于二零零六年于中國的長江商學(xué)院取得高級管理人員工商管理碩士學(xué)位。張先生于二零一七年于中國的清華大學(xué)五道口金融學(xué)院就讀全球金融博士班。張先生于二零一九年于瑞士的日內(nèi)瓦大學(xué)取得應(yīng)用金融學(xué)博士學(xué)位。

梁銘樞先生，50歲，于二零一七年三月獲委任為獨立非執(zhí)行董事。梁先生為薪酬委員會主席以及審核委員會及戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展委員會之成員。自二零一七年一月起，梁先生擔(dān)任和諧資本（專注于中國互聯(lián)網(wǎng)及消費者領(lǐng)域的家族辦公室私募股權(quán)基金）的創(chuàng)始及管理合伙人。自二零二一年四月起，梁先生擔(dān)任58同城的集團(tuán)首席財務(wù)官及戰(zhàn)略委員會成員，并擔(dān)任58產(chǎn)業(yè)基金的管理合伙人，主要負(fù)責(zé)監(jiān)督58同城的整體財務(wù)及法律職能以及戰(zhàn)略投資。自一九九八年九月至一九九九年八月，梁先生于羅兵咸永道會計師事務(wù)所任職核數(shù)師。自一九九九年十月至二零零零年十二月，梁先生于香港安達(dá)信會計師事務(wù)所任職高級顧問。自二零零三年二月至二零零六年三月，梁先生于CDC Corporation（一間曾于納斯達(dá)克上市的公司）擔(dān)任并購部高級經(jīng)理及隨后擔(dān)任首席財務(wù)官。自二零零八年一月至二零一二年十二月，梁先生擔(dān)任中國智能交通系統(tǒng)（控股）有限公司（一間于聯(lián)交所上市的公司，股份代號：1900）的首席財務(wù)官。自二零一三年一月至二零一七年一月，梁先生擔(dān)任視覺（中國）文化發(fā)展股份有限公司（一間于深圳證券交易所上市的公司，股份代號：000681）的首席財務(wù)官。梁先生在緊接本年報日期前三年內(nèi)，一直擔(dān)任或曾擔(dān)任以下上市公司的董事：自二零二二年十二月至二零二五年六月，梁先生擔(dān)任望塵科技控股有限公司（一間于聯(lián)交所上市的公司，股份代號：2458）的獨立非執(zhí)行董事。自二零一三年二月起，梁先生擔(dān)任卡賓服飾有限公司（一間于聯(lián)交所上市的公司，股份代號：2030）的獨立非執(zhí)行董事。自二零一九年十一月起，梁先生擔(dān)任人瑞人才科技控股有限公司（一間于聯(lián)交所上市的公司，股份代號：6919）的獨立非執(zhí)行董事。自二零二一年七月起，梁先生擔(dān)任快狗打車控股有限公司（一間于聯(lián)交所上市的公司，股份代號：2246）的非執(zhí)行董事。自二零二二年五月起，梁先生擔(dān)任多牛科技國際（開曼）集團(tuán)有限公司（一間于聯(lián)交所上市的公司，股份代號：1961）的獨立非執(zhí)行董事。自二零二六年二月起，梁先生擔(dān)任怡園酒業(yè)控股有限公司（一間于聯(lián)交所上市的公司，股份代號：8146）的獨立非執(zhí)行董事。梁先生自二零零七年二月及二零一零年六月起分別為英國特許公認(rèn)會計師公會及香港會計師公會的資深會員。梁先生于一九九八年于香港城市大學(xué)取得會計第一級榮譽學(xué)士學(xué)位及于二零零一年于香港中文大學(xué)取得會計碩士學(xué)位。

蔡鴿女士，72歲，獲委任為獨立非執(zhí)行董事，于二零二四年四月生效。蔡女士為提名委員會的成員。蔡女士，自一九九五年起于ABB(中國）有限公司擔(dān)任多個職位，目前擔(dān)任高級顧問一職。自一九八八年至一九九一年，蔡女士于霍克希德利集團(tuán)駐北京辦事處擔(dān)任首席代表。自一九九二年至一九九四年，蔡女士于英國西屋系統(tǒng)公司擔(dān)任亞太地區(qū)市場及銷售經(jīng)理。自一九九四年至一九九五年，蔡女士于ABB瑞士擔(dān)任發(fā)電部業(yè)務(wù)拓展理。 蔡女士于一九七八年于中國的北京師范大學(xué)取得英語學(xué)士學(xué)位及于一九九八年于中歐國際工商學(xué)院取得高級管理人員工商管理碩士學(xué)位。